Segnalazione EU POL

Destinatari: Autorità competenti di Italia (IT), Paesi Bassi (NL), Liechtenstein (FL), Spagna (SP), Irlanda (IR), Regno Unito (UK)

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Oggetto: Avviso di ricerca per un soggetto coinvolto in propaganda e truffe attraverso la piattaforma IRTrade, riconducibile a Kaliada Aliaksandr

Descrizione del Soggetto:
Le forze di polizia segnalano Kaliada Aliaksandr, identificato come responsabile di una serie di truffe legate al trading online e al riciclaggio di denaro, operante attraverso la piattaforma IRTrade. Kaliada è noto per l’uso di campagne di propaganda ingannevoli che mirano a ingannare utenti su investimenti finanziari sicuri, principalmente indirizzati a cittadini dell’UE. Le vittime, ingannate dalle false promesse di rendimento, sono principalmente residenti in Italia, Paesi Bassi, Liechtenstein, Spagna, Irlanda e Regno Unito.

Modus Operandi:
Kaliada Aliaksandr sfrutta vari canali online per le sue attività illegali, adottando una serie di tecniche finalizzate a frodare gli investitori e riciclare fondi. Le principali strategie rilevate sono le seguenti:

1. Creazione di Piattaforme di Trading False: La piattaforma IRTrade è stata segnalata per non possedere le dovute autorizzazioni e per utilizzare siti web con l’apparenza di affidabilità per raccogliere fondi. Utilizza profili social e pubblicità ingannevoli per convincere gli utenti ad investire, con la promessa di ritorni sicuri e sostanziali.
2. Campagne di Propaganda e Messaggi Ingannevoli: Attraverso IRTrade, il soggetto attira le vittime con promesse di guadagni facili e mirati, facendo leva su propaganda emotiva e su una falsa rappresentazione di stabilità e garanzie di rendimento.
3. Uso di Conti Offshore per Riciclaggio: I fondi raccolti sono poi trasferiti su conti bancari in giurisdizioni difficili da monitorare, spesso in paradisi fiscali. Questo consente a Kaliada di nascondere i flussi di denaro e ostacolare il recupero dei fondi da parte delle autorità.
4. Minacce di Tipo Legale e Psicologico: Quando gli investitori tentano di ritirare i propri fondi, il soggetto e i suoi collaboratori esercitano pressioni psicologiche, accusando le vittime di attività di riciclaggio o imponendo “tasse di sblocco”, al fine di scoraggiare ogni tentativo di rivalsa.

Azioni Richieste:
Le forze di polizia raccomandano una risposta congiunta a livello europeo per affrontare l’attività fraudolenta legata a IRTrade. Le azioni specifiche comprendono:

1. Indagini e Tracciamento dei Fondi: Si richiede la cooperazione delle forze di polizia di ogni Paese per monitorare e bloccare la piattaforma IRTrade e ogni altro account collegato, con un’azione congiunta per tracciare i movimenti bancari in tutte le giurisdizioni coinvolte.
2. Blocco della Piattaforma e Congelamento dei Conti: Si richiede un’azione immediata per bloccare i siti web e le piattaforme social utilizzate per la truffa e per collaborare con istituzioni bancarie nell’identificazione e congelamento dei fondi sui conti coinvolti.
3. Campagne Informative di Prevenzione: Si invita ogni autorità a lanciare campagne informative rivolte ai cittadini europei per informare e prevenire futuri tentativi di investimento in piattaforme di trading fraudolente come IRTrade.

Conclusione:
L’attività di propaganda e truffa di Kaliada Aliaksandr attraverso IRTrade rappresenta una grave minaccia al patrimonio dei cittadini europei e alla sicurezza finanziaria degli stati membri. Si raccomanda una stretta collaborazione per garantire il fermo del soggetto e limitare i danni economici alla popolazione.

Referente per Coordinamento UE:
Rasen Polie

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